董事会
构成
LG Display董事会由2名内部董事、1其他非常务董事、4名外部董事等共7人组成。
※ 选任日以股东大会决议日为准
| 分类 | 姓名 | 选任日 | 任期 | 是否连任 | 职责及兼职事项 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内部董事 | 丁豪荣 | 2020.03.20 | 3年 | 新任 | LG Display CEO、代表董事社长 |
| 金成炫 | 2022.03.23 | 3年 | 新任 | LG Display CFO、专务 | |
| 其他非常任董事 | 河範宗 | 2022.03.23 | 3年 | 新任 | （株）LG经营支援部门领导兼 财经组长、社长 |
| 外部董事 | 李竝浩 | 2021.03.23 | 3年 | 连任 | 首尔大学电气信息工学系教授 |
| 文斗哲 | 2021.03.23 | 3年 | 新任 | 延世大学经营学系教授 | |
| 姜貞暳 | 2022.03.23 | 3年 | 新任 | 首尔市立大学法学专业研究生院教授 | |
| 吳政錫 | 2022.04.26 | 2023年定期股东大会结束时截止 | 新任 | 首尔大学经营学院/经营专业研究生院教授 |
董事会的独立性和专业性
除了商法等法令所要求的条件之外，LG Display还要求董事具备旨在公司经营活动的战略思维和专业性、责任感等。
选任董事时，对其实践LG正道经营的伦理意识和道德性进行验证。对于外部董事，由外部董事候选人推荐委员会以其是否具备各领域的专业性和经验为基础，对其是否拥有提升公司价值、保护股东权益的资质进行深入讨论后，再推荐为候选人。
董事会的活动
董事会依照相关法令和公司内部规定对主要事项作出决议，对经营管理团队的职务履行实施监督。包括代表董事在内的公司经营管理团队，就经营业绩、前景、推进课题等主要经营事项每季度对董事会报告1次以上。发生需要董事会决议的主要事项时，随时召开董事会。2021年董事会的出席率为内部董事100%，外部董事100%，没有不可避免的理由，全体董事均出席董事会。
※ 章程第3条、董事会规定第6条
| 次 | 召开日期 | 议案内容 | 是否通过决议 | 外部董事出席现况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022.01.26 | 2021年四季度业绩报告 | 报告 | 3(4) |
| 报告内部会计管理制度运营实况 | 报告 | |||
| 批准第37期财务报表 | 通过决议 | |||
| 批准第37期营业报告书 | 通过决议 | |||
| 批准修改董事会规定及公司裁量权规定 | 通过决议 | |||
| 2 | 2022.02.17 | 报告内部会计管理制度运营实况的评价结果 | 报告 | 3(4) |
| 报告合规监管体系的运营实况 | 报告 | |||
| 召集定期股东大会及批准会议目的事项 | 通过决议 | |||
| 3 | 2022.03.23 | 选任董事会主席 | 通过决议 | 3(4) |
| 批准产业安全及保健计划 | 通过决议 | |||
| 批准修改董事会规定及董事会内部委员会规定 | 通过决议 | |||
| 选任董事会内部委员会委员 | 通过决议 | |||
| 批准履行董事薪酬 | 通过决议 | |||
| 批准修改执行高管人事管理规定 | 通过决议 | |||
| 批准支付执行高管的成果奖励 | 通过决议 | |||
| 批准变更LG商标使用合同 | 通过决议 | |||
| 经营委员会决议事项报告 | 报告 | |||
| 4 | 2022.04.26 | 2022年一季度业绩报告 | 报告 | 3(4) |
| 批准越南法人付款担保 | 通过决议 | |||
| 批准修改合规管理标准 | 通过决议 | |||
| 5 | 2022.07.26 | 2022年二季度业绩报告 | 报告 | 4(4) |
| 成员的任命内部交易委员会及ESG委员会 | 通过决议 |
| 次 | 召开日期 | 议案内容 | 是否通过决议 | 外部董事出席现况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021.01.26 | 2020年四季度业绩报告 | 报告 | 4(4) |
| 报告内部会计管理制度运营实况 | 报告 | |||
| 批准第36期财务报表 | 通过决议 | |||
| 批准第36期营业报告书 | 通过决议 | |||
| 批准引入电子投票制 | 通过决议 | |||
| 2 | 2021.02.23 | 报告内部会计管理制度运营实况的评价结果 | 报告 | 4(4) |
| 报告合规监管体系的运营实况 | 报告 | |||
| 召集定期股东大会及批准会议目的事项 | 通过决议 | |||
| 3 | 2021.03.23 | 批准产业安全及保健计划 | 通过决议 | 4(4) |
| 选任外部董事候选人推荐委员会委员 | 通过决议 | |||
| 批准履行董事薪酬 | 通过决议 | |||
| 批准修改执行高管人事管理规定 | 通过决议 | |||
| 批准支付执行高管的成果奖励 | 通过决议 | |||
| 4 | 2021.04.26 | 批准2021年修改业务计划并报告一季度业绩 | 通过决议 | 4(4) |
| 批准修改董事会规定及监事会规定 | 通过决议 | |||
| 批准设立内部交易委员会 | 通过决议 | |||
| 批准设立ESG委员会 | 通过决议 | |||
| 批准修改外部董事薪酬支付标准 | 通过决议 | |||
| 5 | 2021.07.27 | 2021年二季度业绩报告 | 报告 | 4(4) |
| Mobile P-OLED扩大投资报告 | 报告 | |||
| 6 | 2021.08.13 | 批准中小型OLED投资 | 通过决议 | 4(4) |
| 7 | 2021.10.26 | 2021年三季度业绩报告 | 报告 | 4(4) |
| 经营委员会决议事项报告 | 报告 | |||
| 8 | 2021.11.24 | 批准2022年业务计划 | 通过决议 | 4(4) |
| 批准2022年公司债发行上限 | 通过决议 | |||
| 复批2021年批准的交易 | 通过决议 | |||
| 批准和特殊关系人的交易 | 通过决议 | |||
| 批准和主要股东等的自我交易 | 通过决议 | |||
| 批准和关联公司的商品, 劳务交易 | 通过决议 | |||
| 批准房地产租赁合同 | 通过决议 | |||
| 选任外部董事候选人推荐委员会委员 | 通过决议 | |||
| 批准执行高管人事 | 通过决议 | |||
| 聘请特定职务高管报告及选任合规助理 | 通过决议 | |||
| 卸任高管待遇年度报告 | 报告 |
| 次 | 召开日期 | 议案内容 | 是否通过决议 | 外部董事出席现况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020.01.30 | 2019年四季度业绩报告 | 报告 | 4(4) |
| 内部会计管理制度运营实况报告 | 报告 | |||
| 批准第35期财务报告 | 通过决议 | |||
| 批准第35期营业报告书 | 通过决议 | |||
| 批准修改执行高管人事管理规定 | 通过决议 | |||
| 批准选任合规官 | 通过决议 | |||
| 2 | 2020.02.26 | 报告内部会计管理制度运营实况评价 | 报告 | 4(4) |
| 报告合规监管体系运营实况 | 报告 | |||
| 批准召集第35期定期股东大会 | 通过决议 | |||
| 批准第35期定期股东大会的提交议案 | 通过决议 | |||
| 3 | 2020.03.20 | 选任代表董事 | 通过决议 | 4(4) |
| 选任外部董事候选人推荐委员会委员 | 通过决议 | |||
| 批准履行董事薪酬 | 通过决议 | |||
| 批准委托顾问 | 通过决议 | |||
| 4 | 2021.04.22 | 报告2020年一季度业绩 | 报告 | 4(4) |
| 5 | 2021.07.22 | 报告经营委员会决议事项 | 报告 | 4(4) |
| 报告2020年二季度业绩 | 报告 | |||
| 批准和子公司的商品、劳务交易 | 通过决议 | |||
| 6 | 2021.10.20 | 报告2020年三季度业绩 | 报告 | 4(4) |
| 7 | 2021.11.25 | 离任高管待遇年度报告 | 报告 | 4(4) |
| 执行高管惩戒报告 | 报告 | |||
| 批准2021年业务计划 | 通过决议 | |||
| 批准2021年公司债券发行限额 | 通过决议 | |||
| 批准和特殊关系人的交易 | 通过决议 | |||
| 批准和主要股东等的自我交易 | 通过决议 | |||
| 批准和子公司的商品、劳务交易 | 通过决议 | |||
| 批准房地产租赁合同 | 通过决议 | |||
| 批准执行高管人事 | 通过决议 |