이사회 내 위원회
이사회 내에는 총 5개의 위원회가 운영되고 있습니다. 그 중 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회는 법령에 따라 의무적으로 설치된 것입니다. 각 위원회의 역할 및 목적은 다음과 같습니다.
- 감사위원회는 회계와 주요 경영 업무의 감사, 내부회계관리제도 운영실태 평가 등을 수행하고 이사와 경영진이 합리적인 경영 판단을 할 수 있도록 그 직무집행을 감시합니다.
- 사외이사 후보추천위원회는 사외이사 후보자가 이사로서의 독립성, 전문성 등을 갖추고 있는지에 대하여 엄격히 심사하여 최종 후보로 추천합니다.
- 내부거래위원회는 내부거래의 공정성과 투명성을 제고하기 위하여 일정 규모 이상이 되는 계열회사 및 특수관계인 간의 거래를 심의·승인하고 그 결과를 이사회에 보고합니다.
- ESG위원회는 회사의 ESG 경영을 위한 기본 정책 및 전략 등에 관하여 심의·의결함으로써 회사가 환경 및 사회에 대한 책임과 역할을 다하고, 투명한 지배구조를 확립하여 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 합니다.
- 경영위원회는 일상적인 경영사항 및 일정 규모 이하의 재무에 관한 사항을 이사회로부터 위임받아 처리함으로써 이사회가 보다 더 중요한 안건을 집중적이고 효율적으로 심의할 수 있도록 하고 경영진의 신속한 업무 수행을 도모합니다.
이사회 내 위원회 설치 및 구성 현황
위원회명 | 구성 | 역할 | |
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구분 | 성명 | ||
감사위원회 | 사외이사 | 문두철 (위원장) |
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이병호 | |||
강정혜 | |||
오정석 | |||
사외이사 후보추천위원회 | 사외이사 | 문두철 |
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강정혜 | |||
기타비상무이사 | 하범종 | ||
내부거래위원회 | 사외이사 | 강정혜 (위원장) |
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이병호 | |||
사내이사 | 김성현 | ||
ESG위원회 | 사외이사 | 문두철 (위원장) |
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이병호 | |||
강정혜 | |||
사내이사 | 정호영 | ||
경영위원회 | 사내이사 | 정호영 (위원장) |
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김성현 |
이사회 내 위원회 활동
구분 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
---|---|---|---|---|
감사위원회 | 2022.01.26 | 외부감사인에 의한 감사용역 승인 | 가결 | 3(3) |
외부감사인에 의한 비감사용역 승인 | 가결 | |||
감사위원회 지원부서장 평가 승인 | 가결 | |||
외부감사 진행상황 보고 | 보고 | |||
내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
’21년 4분기 재무제표 보고 | 보고 | |||
제37기 재무제표 보고 | 보고 | |||
내부감사 업무보고 | 보고 | |||
감사위원회 자가평가 결과 보고 | 보고 | |||
제37기 영업보고서 보고 | 보고 | |||
2022.02.17 | 내부회계관리제도 운영실태 평가 | 가결 | 3(3) | |
내부감시장치 가동 현황 평가 | 가결 | |||
2021년 감사보고서 작성 및 제출 | 가결 | |||
감사위원회 지원부서 업무보고 | 보고 | |||
주주총회 제출 의안 및 서류 검토 보고 | 보고 | |||
2022.04.26 | 외부감사 진행상황 보고 | 보고 | 3(4) | |
'22년 1분기 재무제표 보고 | 보고 | |||
외부감사 사후 이행평가 보고 | 보고 | |||
감사위원회 지원부서 업무보고 | 보고 | |||
조직문화 관리 활동 및 개선 현황 보고 | 보고 | |||
사외이사 후보추천위원회 | 2022.01.26 | 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임 | 가결 | 2(2) |
신임 사외이사 복수 후보자 보고 | 보고 | |||
2022.02.17 | 사외이사 후보 추천 승인 | 가결 | ||
내부거래위원회 | 2022.03.15 | LG상표 사용계약 변경 승인의 건 | 보고 | 2(3) |
2022.04.26 | 내부거래위원회 위원장 선임 | 가결 | 2(3) | |
베트남법인 지급보증 승인 | 가결 | |||
ESG위원회 | 2022.04.26 | ESG위원회 위원장 선임 | 가결 | 4(5) |
ESG 추진 현황 및 실행계획 | 보고 | |||
환경영역 ESG 추진방안 | 보고 | |||
경영위원회 | 2022.01.25 | 제44-1회, 제44-2회 무보증사채 발행의 건 | 가결 | - |
구분 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
---|---|---|---|---|
감사위원회 | 2021.01.26 | 외부감사인에 의한 감사용역 승인 | 가결 | 3(3) |
외부감사인에 의한 비감사용역 승인 | 가결 | |||
외부감사 진행상황 보고 | 보고 | |||
내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
’20년 4분기 재무제표 보고 | 보고 | |||
제36기 재무제표 보고 | 보고 | |||
’20년 4분기 재무제표 점검 보고 | 보고 | |||
내부감사 업무보고 | 보고 | |||
감사위원회 자가평가 결과 보고 | 보고 | |||
제36기 영업보고서 보고 | 보고 | |||
2021.02.23 | 내부회계관리제도 운영실태 평가 | 가결 | 3(3) | |
내부감시장치 가동 현황 평가 | 가결 | |||
2020년 감사보고서 작성 및 제출 | 가결 | |||
제36기 재무제표 점검 보고 | 보고 | |||
주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 검토 보고 | 보고 | |||
2021.04.26 | 감사위원장 선임 | 가결 | 3(3) | |
외부감사 진행상황 보고 | 보고 | |||
’21년 1분기 재무제표 보고 | 보고 | |||
’21년 1분기 재무제표 점검 보고 | 보고 | |||
외부감사 사후 이행평가 보고 | 보고 | |||
2021.07.27 | 감사위원회의 지원부서 부서장 임명안 승인 | 가결 | 3(3) | |
외부감사인에 의한 비감사 용역 승인 | 가결 | |||
외부감사 진행상황 보고 | 보고 | |||
'21년 2분기 재무제표 보고 | 보고 | |||
'21년 2분기 재무제표 점검 보고 | 보고 | |||
회계법인 선정보고(내부회계 관리제도 운영실태평가 외주화) | 보고 | |||
내부감사 업무보고 | 보고 | |||
2021.10.26 | 외부감사 진행상황 보고 | 보고 | 3(3) | |
'21년 3분기 재무제표 보고 | 보고 | |||
'21년 3분기 재무제표 점검 보고 | 보고 | |||
사외이사 후보추천위원회 | 2021.02.23 | 사외이사 후보 추천 | 가결 | 2(2) |
내부거래위원회 | 2021.07.15 | 내부거래위원회 위원장 선임 | 가결 | 3(3) |
내부거래 관련 공정거래 법령 및 규제 동향 | 보고 | |||
내부거래위원회 운영 방안 | 보고 | |||
2021.11.09 | '21년 승인 거래에 대한 재승인 | 가결 | 3(3) | |
특수관계인과의 거래 승인 | 가결 | |||
주요주주 등과의 자기 거래 승인 | 가결 | |||
부동산 임대차 계약 승인 | 가결 | |||
계열회사와의 상품·용역 거래 승인 | 가결 | |||
공정거래법 검토 거래 승인 | 가결 | |||
ESG위원회 | 2021.10.26 | ESG위원회 위원장 선임 | 가결 | 4(4) |
ESG 추진 방안 | 가결 | |||
ESG위원회 운영 계획 | 보고 | |||
안전·환경 역량 강화 보고 | 보고 | |||
경영위원회 | 2020.05.25 | 제42회 무보증 사모사채 발행의 건 | 가결 | 0(0) |
2021.08.19 | 제43-1회, 제43-2회 무보증 사모사채 발행의 건 | 가결 |
구분 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
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감사위원회 | 2020.01.30 | 외부감사 진행상황 보고 | 보고 | 3(3) |
내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
2019년 4분기 재무제표 보고 | 보고 | |||
제35기 재무제표 보고 | 보고 | |||
2019년 4분기 재무제표 점검 보고 | 보고 | |||
내부감사 업무보고 | 보고 | |||
감사위원회 자가평가 결과 보고 | 보고 | |||
제35기 영업보고서 보고 | 보고 | |||
외부감사인에 의한 비감사 용역 승인 | 가결 | |||
2020.02.26 | 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 검토 보고 | 보고 | 3(3) | |
제35기 재무제표 점검 보고 | 보고 | |||
내부회계관리제도 운영실태 평가 | 가결 | |||
내부감시장치 가동 현황 평가 | 가결 | |||
2019년 감사보고서 작성 및 제출 | 가결 | |||
2020.04.22 | 외부감사 진행상황 보고 | 보고 | 3(3) | |
2020년 1분기 재무제표 보고 | 보고 | |||
2020년 1분기 재무제표 점검 보고 | 보고 | |||
내부감사 업무보고 | 보고 | |||
2020.07.22 | 외부감사 진행상황 보고 | 보고 | 3(3) | |
2020년 2분기 재무제표 보고 | 보고 | |||
2020년 2분기 재무제표 점검 보고 | 보고 | |||
내부감사 업무보고 | 보고 | |||
2020.10.20 | 외부감사 진행상황 보고 | 보고 | 3(3) | |
2020년 3분기 재무제표 보고 | 보고 | |||
2020년 3분기 재무제표 점검 보고 | 보고 | |||
내부감사 업무보고 | 보고 | |||
내부회계관리제도 설계 평가 보고 | 보고 |