이사회

LG디스플레이 이사회는 관련 법령 및 정관에 따라 회사의 주요 경영 사항에 관한 의사결정 및 통제의 권한을 보유하고 있습니다. 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 4명으로 구성된 총 7명의 이사진이 경영 의사결정과 경영 감독 기능을 수행하고 있으며, 사외이사는 관련 법령에 따라 6년을 초과해 재임하지 않고 있습니다. 또한, 내부회계관리자인 CFO가 사내이사로서 이사회에 참여하여, 내부회계관리제도의 실효성 및 지배구조의 투명성을 강화하였습니다. 한편, 이사회 의장은 정관 및 이사회 규정에 따라 이사회 결의로 선출하며, 변화하는 경영환경에 대한 대응 및 사업 전문성 제고를 위해 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.

LG디스플레이의 이사는 상법 등 관련 법령과 정관 등 회사의 규정상 절차에 따라 주주총회에서 주주들의 결의로 선임됩니다. 사내이사 및 기타비상무이사는 이사회 의결 후 주주총회에서 선임되고, 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천 및 이사회 의결을 거친 후 주주총회에서 최종 선임됩니다. 그 과정에서 이사회 및 사외이사후보추천위원회는 각 후보자의 독립성과 전문성, 직무 수행 적합도, 2개 이상의 타사 이사 재직 여부 등을 엄격하게 심사합니다.

이사회는 관련 법령 및 회사 내부 규정에 따라 주요 사항에 대한 결의와 이사 및 경영진의 직무 집행에 대한 감독을 실시하고 있으며, 이사회의 투명성 강화를 위해 이사회 규정 및 위원회 규정을 공시하고 있습니다. 대표이사를 포함한 회사의 경영진은 이사회에 분기별 1회 이상 경영 실적, 전망, 추진 과제 등 주요 경영 사안을 보고하고, 이사회 의결이 필요한 주요 사항 발생 시 수시로 이사회를 개최하고 있습니다.
이사회 소집에 관해 정관·이사회 규정 및 위원회 규정은 적어도 12시간 전에 이사 및 위원에게 의안, 일시 및 장소를 알려 그 소집을 통지하도록 규정하고 있으나, LG디스플레이는 3~7일 전에 소집을 통지함으로써 이사 및 위원이 의안을 충분히 숙고할 수 있도록 하고 있습니다.
LG디스플레이는 이사 및 위원 전원이 이사회 및 위원회에 참석하도록 권고하고 있습니다. 2024년 이사회 참석률은 사내이사 및 기타비상무이사 91%, 사외이사 96%입니다. 한편, 이사의 원활한 업무 수행과 책임 경영을 위해 임원배상책임보험에 가입하였습니다.

문두철 이사는 한국 중소기업학회 회장, 한국정부회계학회 부회장, 대·중소기업 농어업협력재단 협력이익공유제 심의위원을 역임한 현 연세대학교 경영학과 회계분야 교수이며, 재무·회계 전문가일뿐만 아니라 자본시장·기업지배구조·기업의 사회적 책임 등 ESG 분야의 권위자로서 경영 전반 및 재무·회계에 대한 전문성을 발휘하여 회사 발전에 기여하고 있습니다.
기타비상무이사인 이상우 이사는 ㈜LG, LG전자에서 경영관리·사업전략, 컨텐츠·신사업 분야의 조직장으로 오랜 기간 활동하는 등 기업 경영에 대한 넓은 이해와 경험, 전문성을 바탕으로 한 경영상 의사결정을 통해 회사 발전에 기여하고 있습니다.
강정혜 이사는 한국환경법학회 부회장, 환경부 환경오염피해구제정책위원회 위원, 법무법인 광장 변호사를 역임하고 현 서울시립대학교 법학전문대학원 교수로서 환경 관련 분야의 전문 지식과 실무 경험을 겸비한 법률 전문가로서 회사의 준법경영에 기여하고 있습니다.
오정석 이사는 IT산업군인 삼보컴퓨터의 디스플레이 구동 엔지니어링 전문연구원으로서 8년간 재직한 경험을 보유하고 있으며, 현 서울대학교 경영대학 교수, 콘텐츠경영학회 이사, 한국빅데이터학회 감사 등 다양한 분야에서 활동 중 입니다. 경영 자문 분야에서 적절한 조언을 제공하고 전문 분야의 지식과 경험을 바탕으로 회사의 사업 발전에 기여하고 있습니다.
박상희 이사는 한국전자통신연구원 연구원, 한국정보디스플레이학회 회장을 역임하고 현 카이스트 신소재공학과 교수로 재직하고 있는 디스플레이 산업기술 전문가로서, 디스플레이 산업계 및 학계에 대한 실무경험과 지식을 바탕으로 사업 발전에 기여하고 있습니다.

LG디스플레이는 사외이사의 전문성과 경영 활동에 대한 책임을 강화하기 위해 주요 사업 현황, 투자 방향, 산업 기술 및 제품 생산 공정, 법률 개정에 따른 이사의 역할 변화, 투자자 피드백 등에 대한 사외이사 워크숍을 매년 실시하고 있으며, 사외이사가 국내외 사업장을 방문하여 디스플레이 산업, 기술 및 공정과 사업에 대한 이해도를 높일 수 있도록 지원합니다. 이 외에도 LG디스플레이 이사회는 이사회 규정 제12조에 따라 필요할 경우 이사회 결의를 통해 외부 전문 인력을 지원받을 수 있습니다.

LG디스플레이는 사외이사 독립성 요건에 따라 독립성이 확보된 사외이사를 이사회 구성원의 과반수(57%)로 구성하여, 경영진의 직무 집행 감독이 원활하게 수행되도록 하고 있습니다. 또한, 관계 법령과 정관에 따라 설치된 사외이사후보추천위원회를 통해 독립성, 전문성, 다양성 등을 고려한 종합적 심사로 사외이사 후보를 검증하고, 적합한 후보를 추천합니다. 이 외에도 ESG 위원회는 2023년 4월 ‘사외이사 독립성 가이드라인’을 도입하고, 가이드라인에서 명시하고 있는 요소를 포함하여 다양한 요소를 고려하여 사외이사의 독립성을 검증하고 있습니다. 가이드라인과 기타 고려 요소의 주요 내용은 ‘사외이사 독립성 고려 요소’로서 관리하고 있습니다. 그리고 사외이사의 효과적인 직무 수행을 위해 LG디스플레이의 경쟁사나, LG디스플레이 외에 2개 이상의 회사에 이사·집행임원·감사 등으로 겸직하는 것을 제한하고 있습니다.

• 사외이사가 지난 5년간 회사의 임직원으로 재직하였는지의 여부
• 사외이사의 직계가족이 지난 3년간 회사, 모회사 또는 자회사의 임원으로 재직하였는지의 여부
• 사외이사가 미국증권거래 위원회(Securities and Exchange Commission, SEC) 규정 4200 정의에서 허용하는 경우를 제외하고 현재 회계연도 또는 지난 3개 회계연도 중 6만달러를 초과하는 회사 또는 회사의 모기업 또는 자회사로부터 지급받는 가족 구성원을 보유하였는지의 여부
• 사외이사가 회사의 외부 감사기관과 고용 관계에 있는지의 여부
• 사외이사가 회사의 주된 자문 계약 또는 기술 제휴 계약을 체결한 법인의 임직원으로 재직하고 있는지의 여부
• 사외이사가 회사 또는 회사 경영진의 고문 또는 컨설턴트인지의 여부
• 사외이사가 최근 3개 사업연도 중 회사와의 거래 실적 합계액이 회사의 자산 총액 또는 매출 총액의 10% 이상인 법인의 임직원인지의 여부
• 사외이사가 회사의 중요한 고객이나 공급자와 제휴하였는지의 여부
• 사외이사가 회사로부터 상당한 기여를 받는 비영리단체와 제휴하였는지의 여부
• 기타 이사회에서 결정되는 사안과 관련해 중대한 이해관계가 있는지의 여부

LG디스플레이는 경영진 성과를 재무 지표(매출액, 영업이익 등)와 기타 지표(장기 과제, 사업 과제 등)로 구분해 평가하고 있습니다. 경영진의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 직위 및 직무에 따라 이사회에서 정한 기준에 의해 집행되며, 성과급은 성과급 재원 및 성과 평가 결과를 바탕으로 이사회의 승인을 얻어 지급됩니다. 다만 사외이사에게는 공정성과 독립성 유지를 위해 기본 보수 외에 별도의 성과급을 지급하거나, 성과 평가와 보수를 연동하지는 않습니다. 모든 사외이사의 보수는 주주총회에서 승인받은 이사 보수 한도액의 범위 내에서 동일한 금액을 지급하고 있으며, 사외이사 보수에 차등을 두지 않습니다. LG디스플레이는 사업보고서에 CEO를 포함한 모든 이사진의 보수를 공시하고 있습니다.
경영진 성과는 계량 지표와 비계량 지표로 구분해 평가합니다. 전년도 회사의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량 지표 및 회사의 중장기 기대 사항 이행, 리더십, 회사 기여도 등으로 구성된 비계량 지표를 평가하여, 보수 총액의 0~150% 수준 내에서 상여금으로 지급합니다. 경영진 보수에 관한 산정 기준 및 방법은 투명하게 공개하고 있으며, 직위 및 직무 등을 고려하여 주주총회에서 승인된 예산 내에서 이사회 기준에 따라 집행합니다.