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董事会

构成

LG Display董事会根据相关法律和章程拥有对公司主要经营事项的决策和控制权。由2名内部董事、1名其他非常务董事和4名外部董事共7人组成的董事会,履行经营决策和经营监督职能,根据相关法律,没有外部董事的任职超过6年。此外,为了有效构建和运营内部会计管理制度,首席财务官CFO作为内部董事加入董事会,增强了内部会计管理制度的实效性和治理结构的透明度。此外,考虑到经营环境的变化,为了提高业务的专业性,由执行董事兼任董事会主席。

董事会名单
董事会名单
分类 姓名 性别 出生年月 选任月 任期 主要经历 专业领域
内部董事 鄭哲東 1961. 05 2024. 03 2024. 03 ~ 2027. 03 • LG Display CEO、代表董事社长
企业经营一般
金成炫 1967. 12 2022. 03 2022. 03 ~ 2025. 03 • (现) LG Display CFO
其他非常务董事 河範宗 1968. 07 2022. 03 2022. 03 ~ 2025. 03 • (现) (株) LG经营支援部门负责人
外部董事 文斗哲 1967. 11 2024. 03 2024. 03 ~ 2027. 03 • (现) 延世大学经营系会计领域教授
• 大中小企业合作利益共享制审议委员
• 韩国政府会计学会副会长
财务会计
(教授)
姜貞暳 1964. 05 2022. 03 2022. 03 ~ 2025. 03 • (现) 首尔市立大学法学专业研究生院教授
• 韩国环境法学会副会长
• 中央环境纷争调解委员会委员
• 法务法人(有限)广场律师
法律
(教授)
吳政錫 1970. 09 2022. 04 2023. 03 ~ 2026. 03 • (现) 首尔大学经营学院教授
• 韩国经营科学会副会长
• 现代制铁外部董事
• 三宝计算机专门研究员
管理咨询
(教授)
朴相姬 1965. 12 2023. 03 2023. 03 ~ 2026. 03 • (现) KAIST新材料工学系教授
• (现) SID(The Society of Information Display)硕士会员
• 韩国信息显示学会会长
工业技术
(教授)

独立性和有效性

LG Display按照对外部董事独立性的要求,过半数的董事会成员(57%)由具有独立性的外部董事组成,以确保圆满执行对管理层职务履行情况的监督功能。此外,根据相关法令和章程设立的外部董事候选人推荐委员会,通过考虑独立性、专业性、多样性等的综合审查,对外部董事候选人进行验证,推荐合适的候选人。2023年4月举行的ESG委员会引入了外部董事独立性准则。
LG Display为了有效履行外部董事的职务,在商法和其他相关法令规定的外部董事丧失资格事由检查标准所允许的范围内,即,仅限与LG Display不存在竞争关系的情况下,除LG Display外,只允许兼任1家公司的外部董事。

多样性和专业性

为了提高企业价值、可持续增长和保护股东权益等,LG Display旨在成立一个基于多样性和专业性的董事会。2023年4月,ESG委员会引入了董事会专业性和多样性准则,在董事选任过程中不限制性别、种族、国籍、政治、文化背景等,选任了具备产业技术、财务、会计、法律、经营咨询等多种专业性的外部董事,明确表明要确保整体企业经营事项的专业性。2022年选任了作为法律专家的女性外部董事,2023年选任了作为产业技术专家的女性外部董事,从而提供了多样性。
LG Display为了加强外部董事的专业性和对经营活动的责任,每年都会举行关于主要业务现状、投资方向、产业技术和产品生产工艺、法律修订带来的董事角色变化和投资者反馈等的外部董事研讨会。此外,还支持外部董事访问国内外企业,提高对显示器行业、技术和工艺和业务的了解。根据董事会规定第12条,LG Display的董事会可以在必要时通过董事会决议获得外部专业人员的支持。

董事会专业技能构成表 (Boards Skills Matrix)
董事会专业技能构成表
分类 内部董事 其他非常务董事 外部董事
鄭哲東 金成炫 河範宗 文斗哲 姜貞暳 吳政錫 朴相姬
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